预防洗钱活动主要措施有三项：
    1、执行客户身份识别（即客户尽职调查）：在不同阶段，有效实施客户身份识别、重新识别、持续识别，有助于了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人；
    2、执行保存客户身份资料和交易记录：真实、完整、有效的保存各类客户信息，需要时能重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息；
    3、执行大额交易和可疑交易报告：对符合大额交易和可疑交易标准的数据、涉及反控融资的可疑信息以及其他有洗钱嫌疑的可疑信息，分别依法向中国反洗钱监测分析中心报送数据包，以及向所属地人行进行纸质报告。